Ciudad de México (apro).- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) reconoció algunos avances del gobierno mexicano en materia de combate al lavado de dinero, gracias a los cuales el organismo internacional considera que México cumple ahora con 30 de las 40 recomendaciones, cumple “parcialmente” con otras 9, y no cumple con una última.

En un informe de seguimiento, el GAFI celebró el impulso a medidas dirigidas a monitorear las actividades sospechosas organizaciones no gubernamentales, a identificar los “beneficiarios finales” de estructuras corporativas, a detectar Personas Políticamente Expuestas en el sistema financiero, y a supervisar las transferencias electrónicas.