CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Antonio Molina Díaz, excoordinador general de Centros Federales entre 2006 y 2012, quien supuestamente se coludió con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna para cometer un desvío millonario en el sexenio de Felipe Calderón. 

De acuerdo con la FGR, la orden de aprehensión que le fue cumplimentada al exfuncionario es por los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero). 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ministra Yasmín Esquivel Mossa rechazó los señalamientos de que está cabildeando al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar la atracción de la revisión de un crédito fiscal por 4 mil 306 millones 799 mil 683.86 pesos de la empresa Juegos del Bajío. 

Ayer, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la ministra fue señalada por supuestamente buscar que la Corte deseche el caso cuya atracción fue propuesta por Lenia Batres Guadarrama. 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El juez que confirmó el bloqueo de cuentas de la mamá del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y dos empresas relacionadas con ellos, utilizó un documento falso para emitir su resolución.

Proceso informó ayer que el juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Carlos Alberto Escobedo Yáñez, rechazó amparar a María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, madre del exgobernador y a Desarrolladora Cava, S. A. de C. V. y Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, S. de P. R. de R. L. contra el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado el 18 de mayo de 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces encabezada por Santiago Nieto Castillo.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal ordenó mantener en prisión preventiva a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, Morelos, investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) el alcalde fue presentado ante un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal de Sonora donde el ministerio público federal lo imputó por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La red de lavadores de dinero “El Caballito” emitió facturas falsas por 12 mil millones de pesos y la Fiscalía General de la República (FGR) supo de su existencia desde hace tres años, en la administración de Alejandro Gertz Manero. 

El pasado 29 de mayo la FGR informó sobre el desmantelamiento de dicha red y la detención de ocho personas, entre ellas dos de sus líderes, quienes ya comparecieron ante un juez en el Centro de Justicia Penal Federal de Michoacán donde fueron imputados por expedición de comprobantes fiscales falsos, se les impuso la medida de prisión preventiva oficiosa y sus situaciones jurídicas serán definidas el próximo miércoles. 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que desmanteló una red dedicada al lavado de dinero y falsificación de facturas denominada “El Caballito”, hay ocho detenidos. 

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, indicó que la red era operada por personas físicas que se dedicaban a diseñar y comercializar mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos que ofrecían a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas. 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de la Ciudad de México aplazó para el próximo martes 2 de junio la audiencia con la que el senador Javier Corral intentó reabrir el caso contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por tentativa de secuestro. 

Este viernes un juez local tenía prevista la revisión de la impugnación que presentó el senador morenista contra la determinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de no ejercer acción penal contra Campos por falta de elementos para acreditar que intentó privar de su libertad a Javier Corral en agosto de 2024. 

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco de los 10 mexicanos investigados por posibles vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya acudieron a declarar ante el ministerio público. 

Así lo afirmó el titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara, quien afirmó que la institución continúa investigando si es que alguno de los señalados por EU ha cometido algún delito.